Zablokowano miliony euro powiązane z giełdą Zondacrypto. Prokuratura kontynuuje śledztwo

Śledczy podejrzewają, że zablokowana kwota pochodzi z transakcji przeniesienia własności spółki zarejestrowanej w Monako, której udziałowcami są osoby podejrzane w sprawie Zondacrypto. Według prokuratury, jest to jeden z etapów procederu prania brudnych pieniędzy, pochodzących z przestępstw na szkodę klientów giełdy. Decyzję o zajęciu środków i zatrzymaniu ich na rachunku depozytowym francuskich organów wymiaru sprawiedliwości podjął sędzia Sądu Apelacyjnego w Paryżu, uwzględniając unijne przepisy dotyczące wzajemnego uznawania nakazów zabezpieczenia i konfiskaty.

Szeroko zakrojone śledztwo

Śledztwo w sprawie Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach 17 kwietnia 2023 roku. Dotyczy ono oszustw znacznej wartości oraz prania brudnych pieniędzy. Do tej pory wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. Postępowanie zostało przedłużone o sześć miesięcy, do 17 stycznia 2027 roku.

W ramach dochodzenia, śledczy zabezpieczyli wiele sztuk sprzętu elektronicznego oraz ponad 250 terabajtów danych z serwerów giełdy. Przeprowadzono również oględziny komunikatorów internetowych, w tym korespondencji prowadzonej na Telegramie i Slacku między pracownikami Zondacrypto. Zasięgnięto także opinii instytucji specjalistycznej w celu oceny sytuacji finansowo-ekonomicznej giełdy.

Międzynarodowa współpraca

W maju 2023 roku powołano wspólny polsko-estoński zespół śledczy w sprawie Zondacrypto. Jest to istotne, ponieważ operatorem serwisu zondacrypto.com jest estońska spółka BB Trade Estonia OU. Estoński wywiad finansowy poinformował już o częściowym zawieszeniu ważności licencji operacyjnej tej firmy, zakazując jej przyjmowania dodatkowych aktywów. Polscy prokuratorzy z zespołu ds. Zondacrypto koordynują również działania z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości Monako, gdzie przed kilkoma laty zamieszkał prezes Zondacrypto, Przemysław Kral.

Problemy z płynnością i zaginiony założyciel

Na początku kwietnia media informowały o potencjalnych problemach giełdy Zondacrypto z płynnością. Wskazywano na spadek rezerw bitcoinów o 99 procent, a użytkownicy zgłaszali trudności z wypłatą środków. Prezes Kral zaprzeczał tym doniesieniom, nazywając analizy mediów "błędnymi, nieprawdziwymi i krzywdzącymi", zapewniając o stabilności i wypłacalności giełdy.

Sprawa komplikuje się również w związku z zaginięciem Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay (poprzedniczki Zondacrypto), w marcu 2022 roku. W dniu zaginięcia, 33-letni Suszek, określany jako "król kryptowalut", miał ostatni raz być widziany w firmie paliwowej w Czeladzi. Prezes Kral podał 16 kwietnia, że klucze do portfela zawierającego 4,5 tysiąca bitcoinów, wartego ponad 300 milionów dolarów, należącego do Zondacrypto, ma zaginiony Sylwester Suszek.